Předpis 61/1996 Sb.

Citace61/1996 Sb.
NázevZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
Částka19 (20. 3. 1996)
Účinnostod 1. 7. 1996, zrušeno dnem 1. 9. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1972 Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trest. činnosti
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
21/1992novelizujeZákon o bankách 
214/1992novelizujeZákon o burze cenných papírů 
248/1992novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech 
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
Derogace pasivní
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů1
159/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony2
239/2001novelizujeZákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)3
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů4
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech5
284/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
523/2004úplné zněníÚplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
344/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony8
56/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem10
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí11
253/2008rušíZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu12
Vztahuje se k
140/1961??Trestní zákon 
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
40/1964??Občanský zákoník 
65/1965??Zákoník práce 
58/1969??Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
202/1990??Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 
185/1991??Zákon České národní rady o pojišťovnictví 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
21/1992??Zákon o bankách 
21/1992??Zákon o bankách 
37/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
214/1992??Zákon o burze cenných papírů 
214/1992??Zákon o burze cenných papírů 
248/1992??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
248/1992??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
256/1992??Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
41/1993??Zákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
85/1996??Zákon o advokacii 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
82/1998??Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
363/1999??Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
48/2000??Zákon o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Taliban 
98/2000??Zákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
227/2000??Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
272/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě 
120/2001??Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
284/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
69/2006??Zákon o provádění mezinárodních sankcí 
Vztahováno k
202/1990??Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 
570/1991??Zákon České národní rady o živnostenských úřadech 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
21/1992??Zákon o bankách 
214/1992??Zákon o burze cenných papírů 
248/1992??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
253/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
523/1992??Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
87/1993??Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce 
283/1993??Zákon o státním zastupitelství 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
85/1996??Zákon o advokacii 
183/1996??Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
215/1998??Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
363/1999??Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
159/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony 
159/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony 
223/2000??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi 
224/2000??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro oznámení dovozu a vývozu bankovek a mincí, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze celnímu úřadu 
254/2000??Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
70/2001??Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn 
71/2001??Úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn 
120/2001??Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
239/2001??Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) 
239/2001??Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) 
124/2002??Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) 
153/2002??Úplné znění zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jak vyplývá z pozdějších změn 
252/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
406/2002??Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn 
407/2002??Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
466/2002??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům 
440/2003??Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 
440/2003??Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 
257/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 
257/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 
268/2004??Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
284/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
284/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
284/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
343/2004??Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu podle § 5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
344/2004??Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
409/2004??Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn 
490/2004??Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn 
523/2004??Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
525/2004??Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
582/2004??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 
131/2005??Úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb. 
344/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
344/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
444/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
56/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
56/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
57/2006??Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 
57/2006??Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 
58/2006??Vyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů 
69/2006??Zákon o provádění mezinárodních sankcí 
70/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 
70/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 
176/2006??Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn 
201/2006??Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn 
282/2006??Vyhláška, kterou se stanoví vzor služebního průkazu 
283/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
283/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
295/2006??Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn 
296/2006??Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících), jak vyplývá z pozdějších změn 
297/2006??Úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn 
349/2006??Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn 
353/2006??Úplné znění zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak vyplývá z pozdějších změn 
247/2007??Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
254/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
255/2008??Vyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 


ISP (příhlásit)